中国侨网转引泰国媒体报道，7月22日泰国中央调查局召开新闻发布会，宣布警方已成功捣毁一个由中方男子出资、利用泰籍人士非法代持房产的犯罪团伙。警方行动中查扣了33栋豪华住宅，总估值达到12.75亿泰铢（约合2.56亿元人民币）。涉案人员现已依法被处理，案件调查仍在进行。
据称，此案始于当地居民的投诉。居民表示，大量中国公民涌入高档住宅区，对周边居民生活造成了干扰，警方随即展开调查。调查披露，该团伙通过设立空壳公司，来规避泰国关于外国人持有房地产的法律限制。名义上的股东和董事为泰国籍女子皮娅努及其母亲萨空，实际控制人则是一位中国公民。警方进一步查明，该团伙共注册了33家公司，持有33栋豪宅，价值超过12.75亿泰铢，所有购房资金均由该中国公民提供。
主要运作模式为：先用空壳公司名义预先购买2幢豪宅；找到买家后，通过调整公司股权结构将3栋住宅转由中国人实际控制；空壳公司购入28栋住宅后，再通过中国人经营的房产中介进行出租或出售。搜查期间，警方查获大量物证，包括3份土地所有权证、30套房产买卖合同及产权文件、15本不同国家护照、13件电子设备，以及约140万泰铢等值的现金（含泰铢及外币）、24套公司文件及财务报表、6枚公司印章。此外，警方还发现了30份已预先签署的空白股权转让文件，均由两名泰国籍名义股东预先签名，以便根据指示随时更换公司股东。警方认为，这进一步证明两人仅负责提供身份信息用于注册公司，并为实际出资或参与经营，所有投资资金均来源于该中国公民。
目前，警方正准备向法院申请对涉案人员签发逮捕令，指控其涉嫌违反1999年版《外国人企业经营法》，利用泰国人代持股份规避法律限制。同时，其行为还涉嫌违反《土地法》相关规定，警方计划将调查结果移交土地厅，依法处理涉案土地及建筑物，并继续追查涉案人员，进一步扩大案件调查范围。